În martie 2024, sergentul major de poliție Victor s-a deplasat cu un Mercedes-Benz, însoțit de un pasager, până la o secțiune a frontierei de stat a Ucrainei din regiunea Odesa. Cu o zi înainte, el convenise cu un polițist de frontieră pe care îl cunoștea că, în schimbul unei recompense bănești, va ajuta unui soldat recrut să treacă frontiera. Pentru organizarea „coridorului verde”, polițistul de frontieră urma să câștige o mie de dolari pentru fiecare fugar, iar polițistul – o sumă de zece ori mai mare. Acest caz este unul dintre sutele de cazuri care s-au țesut ca o plasă de păiangen pe durată celor trei ani de război la scară largă în Ucraina.  Echipa Centrului de Investiga'ii Jurnalistice și a portalului Anticoruptie.md a documentat chiar din primele zile de război când sute de mii de ucraineni încercau să intre în Republica Moldova, fugând din calea urgiei, cazuri de trecere ilegală a hotarului dintre Ucraina și Moldova și a identificat primele scheme frauduloase.  

În condițiile legii marțiale, când bărbaților aflați la vârstă recrutării li s-a interzis să părăsească Ucrainei fără documente corespunzătoare, au apărut scheme ilegale de trecere a frontierei. În ciuda faptului că polițiștii de frontieră au fost primii care au întâlnit inamicul la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei și au ținut eroic apărarea, unii soldați și ofițeri de poliție din cadrul Serviciului de Frontieră de Stat devin participanți activi la astfel de scheme. Despre rutele din sudul Ucrainei pentru transportarea bărbaților și cum sunt implicați în aceasta polițiștii de frontieră din două țări aflați în investigația Nikcenter.

Evadare în însoțirea unei drone

16 iunie 2024. Trei bărbați se întâlnesc într-un restaurant din Odesa pentru a discuta planul de evadare din Ucraina. Unul dintre ei, Evald G., își demonstrează cunoștințele despre posibilitatea de trecere în siguranță prin „coridoarele verzi” și se laudă cu „relațiile sale puternice”. El le dă interlocutorilor săi sfaturi și le vorbește despre succesiunea acțiunilor.

Cei doi interlocutori urmau să îi plătească lui Evald câte 9.000 de dolari pentru a-i ajuta să fugă din țară. Conform înțelegerii, înainte de a trece granița, aceștia urmau să îi lase un avans de 800 de dolari, iar cea mai mare parte a banilor urmau să i-o dea după trecerea pe teritoriul Moldovei.

Potrivit anchetei, Evald G. a acționat împreună cu alte persoane pe care oamenii legii nu le-au identificat. El a adunat un grup de bărbați care erau gata să părăsească Ucraina în condițiile sale.

Cu o zi înainte de plecare, Evald și complicii săi le-au trimis bărbaților un mesaj codat: „Bună, sunt din partea lui Vasia”. Le-au trimis geolocația unde trebuiau să ajungă și să aștepte următoarele instrucțiuni. În același loc urmau să ajungă și șoferii, care acționau „pe întuneric”: potrivit oamenilor legii ei nu știau despre schemă.

Bărbații au fost duși în satul Rozdilne, regiunea Odesa, unde au cumpărat abonamente noi pentru telefonie mobilă și radiouri noi pentru comunicare. Mergând unul după altul, ei au pornit pe traseul indicat. Bărbaților li s-a spus că, atunci când vor traversa „coridorul verde”, deasupra lor va zbura o dronă și le va indica direcția de deplasare.

Fugarii, însă, nu au avut noroc – ei au fost reținuți în drum spre frontieră. În același timp a fost reținut și Evald. Acum el este judecat pentru transportare ilegală de persoane peste frontiera de stat și pentru deținere de arme și droguri.

Scheme de trecere ilegală a frontierei

După cum a comunicat Serviciul Grănicerilor din Republica Moldova pentru Nikcenter, în perioada 2023-2024, doar pe porțiunea de frontiera moldo-ucraineană bărbații aflați la vârsta recrutării au efectuat peste 530 000 de treceri ale frontierei.

Pentru a ajunge în Moldova, bărbații aflați la vârsta recrutării trebuie să aibă documente de călătorie. În timp ce aceasta este suficient pentru polițiștii de frontieră moldoveni, celor ucraineni trebuie să le prezinte, de asemenea, documente de înregistrare militară, precum și permisul de a pleca. Prin urmare, bărbații aflați la vârsta recrutării recurg la trecerea ilegală a frontierei prin intermediari.

Există mai multe scheme principale de trecere ilegală a frontierei pentru bărbații obligați să efectueze serviciul militar.

- Falsificarea documentelor. Această schemă implică producerea documentelor false. De exemplu, certificate de inaptitudine pentru serviciul militar, rezervări, documente ce atestă invaliditatea etc. Polițiștii de frontieră, reprezentanții TCC și VLC, precum și polițiști pot fi implicați în astfel de scheme.

- Plecarea în calitate de voluntari, sportivi, actori sau artiști. Bărbații traversează prin punctele de control în calitate de voluntari, sportivi, actori sau în deplasări cu indicarea datei concrete de întoarcere. Cu toate acestea, unii dintre ei folosesc această posibilitate pentru a părăsi Ucraina și nu se mai întorc.

- Organizarea „coridorului verde”. Această schemă presupune ca polițiștii de frontieră sau alți militari să organizeze treceri sigure ale frontierei în afara punctelor de control. Bărbații sunt transportați peste graniță noaptea sau prin zone greu accesibile.

Investigația Nikcenter se concentrează pe ultima opțiune. Organizatorii schemelor oferă doritorilor de a pleca posibilitatea de a o face în grupuri speciale pe Telegram și pe rețele sociale. Prețurile variază. Dacă la apariția schemei drumul costa aproximativ 1-4 mii de dolari, acum rutele verificate și sigure îi vor costa pe fugari cel puțin 10.000 de dolari.

Prețul depinde de condițiile de traversare. Cea mai ieftină modalitate este deplasarea pe jos pe traseul oferit de organizatorii schemei. În același timp, aceasta este și cea mai periculoasă modalitate de traversare a frontierei.

Plata în avans se face în portofelul cripto al organizatorilor schemei. Jurnalist Nikcenter a reușit să analizeze câteva tranzacții. De obicei, banii „intră” de la bursă, astfel încât este dificil de a urmări cine i-a transferat.

„Este un fotbalist”: un polițist a „convins” un polițist de frontieră să transporteze ilegal recruți în străinătate:

Polițistul din Odesa Victor M., șofer în sectorul logistic, tot a decis să câștige bani în plus prin transportarea bărbaților peste hotare. El și-a dat seama că are nevoie de ajutorul unui polițist de frontieră pentru a face acest lucru, se arată în anchetă.

La începutul lunii februarie 2024, Victor a făcut cunoștință cu un inspector al Poliției de Frontieră din cadrul Grupului de monitorizare și situații în Kodîma, raionul Podolsk al regiuni Odesa. La 12 februarie 2024, el l-a telefonat pe inspector și s-a oferit să îl ajute să transporte bărbați prin „coridorul verde”. Pentru aceasta, polițistul a promis că îi va plăti o mie de dolari americani pentru fiecare fugar. El încă nu știa atunci cum avea să se încheie oferta sa atât de neglijentă.

În seara zilei de 26 februarie 2024, inspectorul poliției de frontieră l-a sunat pe polițist și i-a spus că există posibilitatea de a transporta ilegal bărbați peste frontiera de stat. El trebuia personal să îi aducă pe doritori în zona cuvenită.

Câteva zile mai târziu, polițistul i-a trimis un SMS inspectorului de frontieră: „Salut, este un fotbalist” și a adăugat că vor veni împreună la locul convenit anterior.

La 6 martie 2024, Victor s-a întâlnit cu inspectorul de frontieră și i-a dat un avans de 700 de dolari. El i-a spus bărbatului care urma să traverseze frontiera să urmeze toate instrucțiunile angajatului Serviciului de Frontieră de Stat. Polițistul de frontieră era cel care trebuia să le spună fugarilor unde și când să meargă pentru a trece frontiera pe segmentul cu așa-numita „Transnistria”.

După traversarea frontierei, bărbatul trebuia să transfere 10 000 USD în portofelul cripto al lui Victor. Dar, în aceeași zi, polițistul a fost reținut. S-a dovedit că, la 15 februarie 2024, polițistul de frontieră a venit la Departamentul de Securitate Internă al Poliției Naționale cu o declarație privitor la faptul că polițistul îl incită să comită o infracțiune.

Victor M. este în prezent judecat pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat.

Cum polițiștii de frontieră corupți din două țări sunt implicați într-o schemă de trecere ilegală a frontierei

Serviciul de Frontieră de Stat a declarat pentru Nikcenter că, de la începutul invaziei pe scară largă, 16 militari ai Direcției Regionale de Sud au fost suspectați de transportarea ilegală de persoane peste frontiera de stat.  În particular, în anul 2022, polițiștii de frontieră au primit șase suspiciuni, în 2023 - cinci, iar în 2024 - încă cinci suspiciuni. Pentru comparație, în 2021 asemenea cazuri nu s-au înregistrat.

După cum spun organizatorii schemelor de traversare „coridorul verde”, trecerea sigură a frontiere le este garantată de către ofițerii de poliție și polițiștii de frontieră implicați în transportarea ilegală a bărbaților.

„Toate frontierele sunt controlate. Aceasta nu ne va afecta în vreun fel, deoarece vor fi mai mulți polițiști de frontieră care vor dori să transmită rutele și să facă bani", spune unul dintre organizatorii schemei.

Am reușit să-l identificăm. Acesta este Rîbak Anton Oleksandrovici, locuitor din Vinnița, care face publicitate în TikTok pentru serviciile sale de plecare peste hotare. El nu a fost găsit în baza de date de căutare deschisă a Ministerului Afacerilor Interne. În prezent el se află în străinătate.

Pe blogul său, Anton postează adesea videoclipuri cu o plajă cu palmieri pe fundal și asigură că forțele de ordine ucrainene nu îi vor face nimic pentru activitatea sa ilegală. Pe Telegram este o fotografie de la malul mării. Nikcenter a aflat exact unde a fost făcută fotografia și unde, probabil, locuiește acum Anton Rybak. Este vorba de însorita Italie, orașul Menaggio din provincia Como.

Jurnalista Nikcenter a scris mai multor organizatori ai „coridoarelor verzi”. Toți aplică aceeași schemă - trebuie de ajuns în Odesa, unde bărbatul va fi întâmpinat de oamenii lor și va fi condus mai departe. Prețurile și condițiile la fiecare dintre ei sunt diferite. Cu toate acestea, plata în avans și o fotografie cu documente sunt condiții obligatorii la toți.

„Prețul serviciului este de 10.000 de dolari, înregistrezi un mesaj video cu pașaportul ca să vedem că ești tu și nu serviciul secret. Plată în avans este de 6.000. Nu va trebui să mergi prin câmpuri, păduri, râuri! Te luăm de la Odessa. Te ducem direct la Chișinău, iar mai departe ești pe cont propriu! În Moldova te reții o zi, unde îți sunt eliberate actele oficial și mergi mai departe în orice țară pentru a obține statutul de refugiat", spune unul dintre organizatorii schemei.

Infractorii nici măcar nu ascund faptul că plătesc mită. Probabil acesta și este motivul pentru care prețurile la servicii cresc, deoarece acești corupți au început să fie reținuți în masă.

Unul dintre organizatorii schemei, un cetățean moldovean, a confirmat acest lucru într-o conversație cu jurnalista de investigație sub acoperire și a confirmat că mita trebuia plătită nu doar oficialilor ucraineni, ci și celor moldoveni.

„Nu mai funcționează așa. Ca să înțelege, această plată anticipată, toate cele șase (6 mii de dolari - n.r.) sunt doar pentru oficiali".

În noutăți pot fi găsite informații despre implicarea în aceste scheme a polițiștilor de frontieră moldoveni. Astfel, în 2024, în țara vecină au fost deconspirate grupuri de persoane care au organizat migrația ilegală a cetățenilor ucraineni.

Bărbații erau transportați ilegal cu barca peste râul Nistru contra 7-8 mii USD de persoană. Ulterior, din acești bani, organizatorii ar fi plătit unui polițist de frontieră moldovean 1.500 USD pentru fiecare ștampilă și introducerea datelor în sistemul informațional, pentru a legaliza intrarea lor în Moldova sau într-o altă țară vecină.

Fraudă cu „înregistrare prin intermediul Centrelor teritoriale de recrutare și asistență socială”

Ca în toate schemele, și organizarea transportării ilegale peste hotare nu este lipsită de cazuri de fraudă, când bărbații sunt fie „abandonați” pe traseu, fie chiar la început, după ce a fost primită plata.

De exemplu, în Telegram un bărbat cu nick-ul „Anatolii” a creat un grup cu anunțuri despre organizarea transportării peste hotare. El posta în grup chiar și recenzii de la „clienți mulțumiți”.

El propunea mai multe opțiuni. Costul pentru ieșirea oficială din țară cu eliberarea biletului alb costa 11.000 de dolari, cu achitarea unui avans de 50%.

„Se face prin CTR (Centrul teritorial de recrutare și asistență socială – n.r.). Va trebui să mergeți o dată la spitalul local. Nu veți fi singur. De Dvs. se vor ocupa prietenii noștri", a spus Anatolii.

Pentru ajutorul în traversarea hotarului cu automobilul, fără eliberarea documentelor bărbatul cere de la 10.000 de dolari în avans.

Iar cea mai ieftină modalitate este de a face o rezervare din partea unei pretinse cunoscute companii Nibulon din Nicolaev. Bărbatul chiar a trimis un exemplu de cum arată un astfel de document.

Însă exact acest lucru a dovedit că schema lui „Anatolii” este o fraudă. Jurnalistul de la Nikcenter a comparat semnătura conducătorului de pe document, care nu corespundea cu semnătura originală din contractele de licitație.

Jurnalista a contactat compania la numărul de telefon indicat ca contact pentru mass-media. Însă acolo nu au putut să comenteze verbal cazul dat.

Trebuie remarcat faptul că un astfel de extras este eliberat de o instituție de stat, nu de o companie privată. Respectiv, semnătura și ștampila de pe document trebuie să fie de la Ministerul Economiei din Ucraina.

Foști polițiști de frontieră în schemă

O altă schemă în care era implicat un polițist de frontieră, la acea vreme, a fost descoperită la Odesa de Biroul de Stat de Investigații. Potrivit anchetei, rolul-cheie în transportarea ilegală peste hotare a bărbaților în vârsta de recrutare l-a avut șeful adjunct de atunci al Departamentului Serviciului de Frontieră Velika Mihailovka, maiorul Roman S. Complicii săi căutau „clienți” în Telegram.

Conform sarcinii de serviciu, Roman S. trebuia să verifice patrulele de frontieră care erau de serviciu la frontiera de stat. Controalele se efectuau pe timp de noapte, într-o mașină de serviciu cu șofer.

În noaptea de 21 martie 2023, maiorul, în timpul pregătirii pentru plecare în patrulare, i-a dat indicații sergentului de serviciu să nu-l echipeze cu mijloace speciale și să nu-l înarmeze și echipeze pe șoferul unității forțelor de sprijin. După aceea, Roman S. i-a ordonat sergentului major să rămână pe loc și să-i dea cheile mașinii de serviciu, după care a părăsit unitatea de unul singur, spunând că merge la serviciu.

Însă, așa cum a stabilit ancheta, în loc să meargă în patrulare, maiorul a mers să transporte ilegal bărbați în vârstă de recrutare printr-o „ieșire sigură” către așa-numita „Transnistrie”.

Roman S. a luat doi „clienți” găsiți de alți participanți ai schemei în satul Velika Mihailovka și au pornit spre frontieră. La punctele de control, el le ordona bărbaților să se aplece pentru a nu fi observați și le-a spus că îi va duce la frontiera de stat și le va arăta locul pe unde pot trece fără obstacole frontiera de stat a Ucrainei către „Transnistria”.

La primul punct de control el a trecut fără să oprească și nu a permis polițiștilor să vadă fugarii. La al doilea punct de control, polițiștii de frontieră i-au arătat unde să oprească, însă el a ignorat gestul și s-a deplasat mai departe. El a oprit puțin mai departe, încât polițiștii de frontieră să nu-i poată vedea pe bărbați, a coborât imediat din mașină și a mers spre ei.

Potrivit materialelor dosarului, Roman S. a declarat că a venit pentru a verifica patrula polițiștilor de frontieră, în timp ce se îndepărta cu aceștia de la automobilul în care se aflau fugarii. După ce a primit de la subordonați raportul cu privire la rezultatele serviciului, maiorul a urcat la volan și și-a continuat deplasarea.

În drum spre frontieră, el din nou a fost oprit de polițiștii de frontieră, iarăși a ignorat gestul acestora, a trecut cu mașina mai departe și s-a oprit la distanță de ei. Roman S., la fel, a declarat că a venit să verifice serviciul polițiștilor de frontieră. Ei au raportat și el și-a continuat drumul în direcția frontierei.

În apropierea frontierei, el a stins farurile pentru a nu fi observat de nimeni, a oprit mașina și le-a arătat fugarilor calea pentru trecere în așa-numita „Transnistrie”. La întoarcere, Roman S. a fost reținut de oamenii legii, iar fugarii – de către polițiștii de frontieră.

Ulterior, bărbatul a primit o notificare de suspiciune în temeiul art. 332 partea 2 a Codului penal (transportul ilegal de persoane peste frontiera de stat). Pe durata anchetei, el a fost retrogradat, suspendat din serviciu și trimis să lupte în regiunea Harkov.

Roman S. este în prezent judecat la Tribunalul raional Velika Mihailovka din regiunea Odesa. Bărbatul nu este de acord cu acuzarea și susține că implicarea sa în crimă nu a fost dovedită.

La începutul lunii septembrie 2024, avocatul inculpatului a solicitat instanței suspendarea urmăririi penale, deoarece Roman S. servește în gradul de căpitan în calitate de șef al primului pluton de execuție, staționat în nord-estul Ucrainei. Acesta este implicat în misiuni de luptă, motiv pentru care nu poate participa la ședințele de judecată. Judecătorul, însă, a respins cererea și a continuat examinarea cauzei.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul polițist de frontieră, în vârstă de 34 de ani, riscă de la cinci la șapte ani de închisoare, cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de până la trei ani.

Jurnalista Nikcenter l-a contactat pe avocatul lui Roman S. pentru a obține un comentariu, însă conversația s-a încheiat cu propunerea de a comenta poziția sa.

Au pierdut suspectul

În mai 2024, polițiștii de la Departamentul de Poliție al raionului Belgorod-Dnestrovsk l-au identificat pe militarul Serghei Jugan, care, potrivit lor, a fost implicat în trecerea ilegală peste graniță a 11 bărbați, în afara punctului de control. Aceștia ar fi trebuit să ajungă în Moldova.

Potrivit anchetei, în dimineața zilei de 18 mai 2024, acesta i-a luat pe bărbați din locul convenit și i-a dus cu mașina sa la periferia satului Starokozacie al raionului Belgorod-Dnestrovsk. În jurul orei 08:00, militarul a oprit mașina pe o stradă între clădiri rezidențiale. Serghei i-a lăsat jos pe bărbați, care urmau să treacă frontiera pe jos, în afara punctului de control, spre Moldova. Ei, însă, au fost observați și reținuți de polițiștii de frontieră.

Polițiștii au efectuat o serie de percheziții la locul de muncă al militarului și au confiscat telefoane. Însă, șapte luni mai târziu, când oamenii legii au venit să-l notifice pe militar cu privire la suspiciuni, au constatat că acesta fugise. În prezent el se află pe lista persoanelor aflate în căutare și nu se cunoaște locul aflării sale.

Cererea de informații către Direcția Principală a Poliției Naționale a regiunii Odesa a jurnalistei nu a primit un răspuns, astfel încât nu se știe de ce suspiciunea a fost înaintată în decembrie 2024 și cum bărbatul a reușit să scape fiind unul dintre persoanele reținute.

În al patrulea an de război la scară largă, în pofida creșterii considerabile a transportării ilegale peste hotare, numărul celor care doresc să apeleze la aceste „servicii” nu se reduce.

Cum au crescut tarifele la „serviciile de trecere ilegală a frontierei” 

În anul 2022, de la începutul războiului, când sute de mii de ucraineni încercau să intre în Republica Moldova, fugând din calea urgiei, echipa Centrului de Investiga'ii Jurnalistice și Anticoruptie.md a documentat primele cazuri de trecere ilegală a hotarului dintre Ucraina și Moldova și a identificat primele scheme frauduloase. Atunci cetățeni ucraineni spuneau că au plătit bani grei pentru a reuși să iasă din țară. Cele câteva scheme prin care puteai să „ieși cu acte în regulă”, pe timp de război, din Ucraina, earau bazate, în mare parte, pe coruperea grănicerilor ucraineni şi implicarea grupărilor criminale organizate. Cei care au reuşit să părăsească Ucraina susţineau atunci că au plătit sume cuprinse între 1000 şi 5000 de euro ca să li se permită trecerea. Autorităţile de la Kiev recunoșteau că există această problemă pe tot segmentul frontierei de Vest, iar cele de la Chişinău preferau să tacă. Între timp schemele de criminalitate transfrontalieră s-au diversificat, au crescut și „tarifele” pentru serviciilor acestora.